Szkolenie e-learningowe pt. EKSPERT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY skierowane jest przede wszystkim do instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm.), pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak również do wszystkich innych podmiotów i przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać praktyczną wiedzę w zakresie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, uzyskując przy tym jednocześnie stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie objętym programem szkolenia. Podstawowym celem niniejszego e-kursu jest nabycie przez kursantów umiejętności weryfikacji i kontroli stosowania w praktyce postanowień opisanej wyżej ustawy o tematyce AML (Anti Money Laundering = działania przeciwko praniu pieniędzy), w tym w szczególności umiejętność rozpoznawania transakcji podejrzanych, jak również zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne wdrożenie obowiązkowej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Organizatorem powyższego e-kursu jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą CENTRUM SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE CMG z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 1145 K, prowadząca szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydawane jest przez placówkę według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
Pogram szkolenia obejmuje tematy takie jak:
Zagadnienia ogólne.
Najważniejsze definicje ustawowe.
Metody prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze (przykłady).
Fazy prania pieniędzy.
System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
Rekomendacje (zalecenia) FATF.
Wskazówki Grupy Wolfsberg.
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.
Dyrektywy europejskie.
Środki bezpieczeństwa finansowego transakcji.
Odpowiedzialność karna i materialna.
Cały program dostępny na stronie: http://cmg.edu.pl/wp-content/uploads/2015/12/EKSPERT-DS.-PRZECIWDZIA%C5%81ANIA-PRANIU-PIENI%C4%98DZY-opis-szkolenia.pdf
Okazja: 99 zł zamiast 299 zł za kurs e-learningowy pt. Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dokładny opis zabiegu znajduje się w Szczegółach Okazji
Bracka 18/61
00-028 Warszawa
Mazowieckie
NIP 525-258-96-73
Realizacja Każdy Klient musi przesłać poprzez portal (http://cmg.edu.pl/regulamin-i-zapisy/) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem potwierdzającym zakup szkolenia w promocyjnej cenie. Po weryfikacji kuponu zostanie przydzielony dostęp każdemu kursantowi.
Czas trwania kursu: 80 godzin dydaktycznych.
60-dniowy dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie edukacyjnej placówki przez 24 godziny na dobę.
Możliwość odbycia kursu w dowolnym miejscu i czasie (dogodna forma e-learningowa).
Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. za wydanie zaświadczenia, egzamin końcowy, itp.).
O dostępności kursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Okazja nie łączy się z innymi promocjami.
r e k l a m a